PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO E COMBATE AO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO

A Hanz.bet adota uma política rigorosa de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) e Financiamento ao Terrorismo (FT), em conformidade com a legislação brasileira vigente, incluindo as diretrizes da LOTERJ, do COAF, da Receita Federal e demais autoridades competentes.

Todas as transações financeiras realizadas na plataforma estão sujeitas a verificação com o objetivo de prevenir atividades ilegais, fraudulentas ou em desacordo com os Termos de Uso da Hanz.bet. É estritamente proibido utilizar a plataforma para qualquer forma de ocultação ou movimentação de recursos ilícitos.

Caso haja suspeita de que um usuário esteja envolvido em atividade fraudulenta, ilegal ou incompatível com as regras da plataforma, incluindo lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, a Hanz.bet poderá, imediatamente e sem aviso prévio, suspender ou encerrar a conta do jogador, bem como bloquear os valores nela contidos, até que a situação seja analisada pelas autoridades responsáveis.

Comunicação com Autoridades

Em situações que levantem indícios de irregularidades, a Hanz.bet poderá notificar os seguintes órgãos e entidades:

• COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras);
• Receita Federal do Brasil;
• Polícia Federal e Ministério da Fazenda;
• Instituições financeiras, bancos, gateways de pagamento e demais prestadores de serviço relacionados.

Compromissos do Usuário

Ao utilizar a Hanz.bet, o jogador declara que:

• Todas as informações fornecidas são verdadeiras, completas e atualizadas, incluindo nome, endereço, documentos e dados financeiros;
• É o legítimo titular dos recursos financeiros utilizados na plataforma;
• Autoriza a Hanz.bet a realizar verificações periódicas de identidade, renda e origem de fundos, sempre que necessário.

Verificações e Solicitação de Documentos

Como parte dos nossos procedimentos de verificação (KYC), podemos solicitar, a qualquer momento:

• Documento oficial com foto (RG, CNH ou Passaporte);
• Comprovante de endereço emitido nos últimos 90 dias;
• Declaração de Imposto de Renda;
• Comprovantes de renda ou extratos bancários;
• Declarações sobre a origem dos fundos e fonte de renda utilizada;
• Selfie segurando o documento de identidade, para autenticação da identidade.

Se houver inconsistência nos documentos enviados ou recusa em atender às solicitações de verificação, a Hanz.bet se reserva o direito de:

• Bloquear temporariamente ou encerrar a conta;
• Suspender depósitos e/ou saques;
• Reter valores na conta até determinação final das autoridades competentes.

Autorização e Atrasos

Ao aceitar os Termos de Uso, o jogador autoriza expressamente a realização de todas as verificações necessárias à prevenção de atividades ilícitas. Em caso de verificação pendente, a Hanz.bet poderá reter ou adiar qualquer pagamento até a conclusão satisfatória da análise.